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Goldman Sachs admet avoir entretenu des liens avec l'ex-régime de Kadhafi

Par Valérie de Senneville

Publié le 22 sept. 2014 à 01:01

La banque Goldman Sachs a reconnu dans des documents de justice avoir utilisé des petits cadeaux, des voyages ou des stages pour s'attirer les faveurs du fonds souverain libyen sous le règne de l'ex-dictateur Mouammar Kadhafi.

Rapportées samedi par le « Financial Times », ces révélations interviennent dans le cadre de la plainte déposée en janvier à Londres par le fonds souverain libyen contre le géant de la finance américain. Le fonds, qui pèse 60 milliards de dollars, accuse la banque d'avoir « délibérément mis à profit » l'inexpérience de ses responsables pour empocher 350 millions de dollars de profit sur 1 milliard de dollars de transactions.

Selon les documents de justice cités par le « Financial Times », la banque admet que certains employés du fonds souverain libyen avaient « visité le Maroc avec un ancien vice-président de Goldman, Youssef Kabbak ». Mais précise que « le fonds souverain libyen était au courant et avait validé les conditions d'hébergement et de divertissement ».

Enquête autour d'un stage

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De son côté, le « Wall Street Journal » a révélé jeudi que le gendarme boursier américain (SEC) enquêtait également sur un stage que la banque avait accordé en 2008 au frère de Mustafa Zarti, un ex-dignitaire du régime qui était alors le chef adjoint du fonds souverain libyen.

Cette décision avait été prise alors que Goldman Sachs était engagé dans des opérations avec le fonds libyen à hauteur de 1 milliard de dollars, mais à un moment où les relations entre les deux partenaires « commençaient à se détériorer », affirme le quotidien des affaires britannique.

Les enquêteurs cherchent à savoir si le stage a été accordé en échange de contreparties et pourquoi son bénéficiaire, Hatem Zarti, a été autorisé à rester dans la banque pendant un an, soit « bien après la fin de son stage », assure le journal qui dit s'appuyer sur une source proche du dossier.

V. de. S

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