Selon les informations de France Inter, le parquet de Paris a ouvert le 28 juillet dernier une enquête préliminaire pour escroquerie et abus de biens sociaux visant notamment Dominique Strauss-Kahn. Au cœur du dossier, le groupe qu’il présidait au Luxembourg jusqu’en octobre 2014, LSK, qui a laissé une ardoise de 100 millions d’euros. Deux créanciers, hommes d’affaires, ont porté plainte. Une enquête à retrouver dans Le Parisien Magazine

C’est en toute discrétion que leparquet de Paris a ouvert au cœur de l’été une enquête préliminair e pour faire la lumière sur la gestion deLSK , le groupe luxembourgeois que présidait Dominique Strauss-Kahn , et qui laisse aujourd’hui un trou de 100 000 000 €. Cette enquête fait suite à la plainte d’un homme d’affaires français, Jean-François Ott , qui a perdu les 500 000 € qu’il avait investis dans le groupe.

Depuis, une seconde plainte a été déposée par un ex-banquier macédonien. La première question que devra se poser la brigade financière de la Police Judiciaire de Paris , qui a été saisie de l’affaire, est : comment ont été dilapidés les 100 millions d’euros aujourd’hui réclamés par 156 créanciers de multiples nationalités ? Le groupe LSK laisse en effet des pertes énormes et beaucoup de questions.

Créé par Thierry Leyne, un ambitieux homme d’affaires franco-israélien, LSK était un groupe de placements financiers qui s’appuyait sur un réseau de filiales nommées Assya . Rien qu’à Luxembourg,Assya gérait les portefeuilles de près de cinq cents clients aujourd’hui floués. Parmi eux, de riches hommes d’affaires, comme Mohamed Bouamatou , ex-magnat descimenteries mauritaniennes, qui avait investi 5 000 000 €. Mais aussi de grandes institutions comme labanque du Luxembourg . Et de modestes anonymes, comme ce père de famille qui a perdu toutes les économies qu’il avait placées pour assurer un avenir à sa fille handicapée.

Ce que notre enquête journalistique révèle, c’est que DSK a pris la tête d’un groupe à la gestion douteuse. A l’été 2013, soit un mois avant son arrivée, elle affiche déjà une perte de 13 millions d’euros. Sa principale filiale,Assya Luxembourg a du mal à payer ses notes de téléphone, d’électricité, de fournitures de bureau… Les salaires seront bientôt versés avec du retard. Quant aux dossiers clients, beaucoup sont incomplets, rangés dans des dossiers papiers, alors que tout devrait être informatisé.

Une ancienne salariée confesse :

On se disait qu’on ne voulait pas finir en prison à se voir apporter des oranges. A la fin, on en avait vraiment peur en fait

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Pis : plutôt que de placer l’argent des clients sur le marché,Assya Luxembourg outrepasse ses mandats de gestion et l’investit en partie dans des actions « maisons ». En clair : elle rachète les titres de ses filiales pour en faire monter artificiellement le cours.

Lorsqu’il s’en aperçoit, le patron d’un fond de placement suisse,Christopher Cruden, menace Thierry Leyne : Je lui ai dit, «rends moi mon argent (400 000 €). Tu trafiques tes actions. C’est une fraude » CommentDSK, brillant expert en économie, n’a-t-il pas vu où il mettait les pieds ? Depuis un an et demi, il donne des conférences aux personnels d’Assya à l’invitation de Thierry Leyne. Il est intronisé président du conseil d’administration de LSK l e 18 octobre 2013. Les comptes du groupe lui sont ouverts.

Peu après, le cabinet Ernst&Young tire la sonnette d’alarme. Il émet des réserves sur la valeur réelle des filiales de LSK . Puis, à l’automne 2013, incapable d’attester de la sincérité des bilans qui lui sont présentés, il démissionne de son mandat de commissaire aux comptes.

Au même moment, la Commission de surveillance du secteur bancaire luxembourgeois, la CSSF , débarque à Assya Luxembourg pour une inspection qui se révèle calamiteuse. Assya Luxembourg est mis en demeure de se mettre en règle. Une seconde inspection aura lieu début 2014. Mais aucun de ces signaux ne semble ébranler la présidence du groupe.

Jusqu’au printemps 2014**, DSK** ne vient qu’épisodiquement à LSK. Il préside parfois les conseils d’administration. A partir du mois de mai, il vient chaque semaine. Il organise des réunions de travail avec les gérants des filiales, pour mettre au point son grand projet : créer un fond d’investissement et lever deux milliards de dollars ! Il est épaulé par sa fille,Vanessa , qui occupe un bureau d’Assya à Genève .

Une ancienne salariée confie :

C’était risible de l’intérieur. Il était tellement évident que LSK ne pouvait pas répondre aux normes imposées pour un tel fond au Luxembourg

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__ Fin septembre 2014, Thierry Leyne etDSK contournent l’obstacle. «DSK Global Fund » est enregistré… mais à Guernesey . Durant l’été 2014, l’assureur « la Bâloise Vie » assigne LSK devant le tribunal. Elle obtient le remboursement des 2 000 000 € qu’elle avait investis. Il apparait alors queLSK est insolvable. Et la faillite inéluctable. Le 20 octobre 2014, DSK démissionne de la présidence en catimini. Trois jours plus tard Thierry Leyne se suicide.

La liquidation de LSK est prononcée le 17 novembre. Le Fisc luxembourgeois découvre alors que le groupe lui doit 75 000 € d’arriérés d’impôts sur les salaires. Il demande aux ex-administrateurs de rembourser cette somme, ce que contestent ces derniers. Comment expliquer un tel fiasco ? Où est passé l’argent des créanciers ? Pourquoi les administrateurs qui avaient accès aux comptes n’ont-ils pas tiré la sonnette d’alarme ?

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Mise à jour le 17 octobre

L'avocat de Dominique Strauss-Kahn, Maître Jean Veil, a annoncé à l'AFP que son client va répliquer par une procédure en dénonciation calomnieuse qui visera aussi la société chypriote du plaignant. La plainte sera déposée la semaine prochaine auprès du procureur de la République de Paris