Fraude fiscale : les trésors saisis des Balkany

Alexandre Balkany vient de passer sa troisième nuit dans une cellule de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Placé en détention provisoire lundi, pour ne pas avoir payé l'intégralité de la caution de 100 000 € fixée par le juge pour éviter la prison, il espère recouvrer la liberté d'ici quelques jours après validation des paiements manquants. La somme (10 000 € lundi et 30 000 € hier) a été déposée à la régie du tribunal de Paris, selon un proche du dossier. Dès lors que les paiements seront enregistrés, le juge pourra délivrer une ordonnance de remise en liberté.

L'épisode prison serait alors clos pour Alexandre Balkany, du moins pour le moment. Sauf si le parquet fait appel. Une option qui ne peut être exclue puisque c'est bien après appel du parquet que la chambre de l'instruction a décidé, lundi, de révoquer le contrôle judiciaire du fils du député-maire de Levallois-Perret (LR), Patrick Balkany. Le parquet peut donc rester sur sa ligne. Même s'il est très rare d'envoyer en prison un justiciable n'ayant pas payé le tiers de sa caution dans les temps. Lundi, Alexandre Balkany avait apporté 10 000 € aux juges, mais ils ne s'en étaient pas satisfaits. Si le fils des époux de Levallois n'a pas payé dans les temps, c'est qu'il est « ruiné », selon un proche du dossier. C'est lui qui avait avancé le million d'euros exigé pour que la prison soit épargnée à sa mère, mise en examen en mai 2014 pour blanchiment de fraude fiscale, dans l'instruction à tiroirs menée par les juges financiers Van Ruymbeke et Patricia Simon depuis décembre 2013.

Les investigations initiales portaient sur le patrimoine du couple, qui affichait un train de vie impossible à tenir en déclarant moins de 200 000 € de revenus. Il y avait cette demeure de Saint-Martin, aux Antilles, la villa Pamplemousse, dont Isabelle Balkany avait d'abord nié être la propriétaire avant d'admettre être la bénéficiaire de la société du Lichtenstein officiellement propriétaire du bien. Le juge a donc ordonné une saisie pénale immobilière avant d'en autoriser la vente pour 1,80 M€. L'argent reste saisi pour garantir le paiement d'une amende en cas de condamnation et/ou le remboursement au fisc.

Comptes bloqués

Même décision pour le ryad de Marrakech, Dar Guycy. Comme il se situe à l'étranger, il ne peut être directement saisi. Il est donc placé sous hypothèque conservatoire d'Etat pour éviter que l'argent ne disparaisse en cas de vente. Les époux Balkany nient être derrière la SCI Dar Guycy, qui détient le bien et dans laquelle apparaît une société panaméenne. Et le bras droit de Patrick Balkany... C'est aussi Dar Guycy qui vaut à Alexandre Balkany ses tracas du moment. Il est soupçonné de faire écran en louant le ryad selon des contrats bidons. Le compte marocain de la SCI est bloqué.

Reste le moulin de Cossy, à Giverny (Eure), où vit le couple Balkany. Il fait aussi l'objet d'une saisie pénale depuis juillet 2015 et vaut plusieurs millions d'euros. Ce moulin, dont les Balkany ont fait donation à leurs enfants en 1997, les Balkany n'entendent pas le voir disparaître. Alexandre et sa sœur en ont la nue-propriété, tandis que les parents gardent l'usufruit. Pour annuler cette saisie, injustifiée selon Me Grégoire Lafarge, l'avocat de Patrick et Isabelle Balkany, puisqu'elle vise les délits reprochés à ses clients et non aux enfants propriétaires, le conseil a formé un pourvoi en cassation qui devrait être examiné dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, les comptes bancaires du député-maire de Levallois et de son épouse sont bloqués. Le mois dernier, leurs comptes courants affichaient un solde créditeur d'à peine 3 000 €. Le temps de la flamboyance paraît lointain.

VIDEO. A Levallois-Perret, on s'interdit de parler des Balkany