Fraude fiscale : le couple Balkany à nouveau renvoyé en correctionnelle

Le parquet national financier (PNF) a de nouveau requis un procès pour « blanchiment de fraude fiscale » pour Patrick et Isabelle Balkany dans la vaste enquête sur le patrimoine du couple. Ils sont accusés d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros au fisc.

Dans cette affaire, deux procédures ont été ouvertes. Concernant la première, qui vise le chef de « fraude fiscale », le maire LR de Levallois-Perret, 69 ans, et son épouse Isabelle, 70 ans ont été renvoyés le 22 février en correctionnelle dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en 2015 à la suite d'une plainte de l'administration fiscale.

Dans la seconde procédure, pour « blanchiment de fraude fiscale », le Parquet national financier (PNF) avait requis une première fois en juillet 2017 le renvoi du couple en correctionnelle. Mais, par la suite, de nouvelles pièces émanant des autorités égyptiennes avaient été adressées aux juges d'instruction, les obligeant à rouvrir leur enquête.

Les magistrats avaient notifié le 5 mars la fin de leur enquête. Le Parquet et le PNF ont rendu un second réquisitoire le 14 mars demandant une nouvelle fois le renvoi en correctionnelle du couple et d'un de leurs enfants pour « blanchiment de fraude fiscale aggravé » pour « déclaration incomplète ou mensongère » à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chargée de contrôler les revenus des élus. Désormais, le couple Balkany dispose d'un délai pour présenter d'éventuelles observations avant la confirmation ou non de ce renvoi.

13 millions d'euros dissimulés ?

Si ce renvoi était confirmé, il est possible que les deux volets de cette affaire soient liés lors du jugement.

La justice soupçonne Patrick et Isabelle Balkany d'avoir dissimulé deux villas, saisies depuis par la justice : une propriété « Pamplemousse » à Saint-Martin et un riad à Marrakech, acheté en 2010 pour plus de 5,8 millions d'euros.

Les enquêteurs pensent que ce dernier bien a en partie été financé par un homme d'affaires saoudien, Mohamed bin Issa al-Jaber, au moment où ce dernier négociait les droits à construire avec la ville de Levallois pour un projet de tours jumelles qui n'a finalement pas vu le jour. Patrick et Isabelle Balkany sont aussi suspectés d'avoir sous-évalué leur luxueux moulin de Giverny (Normandie), donné à leurs enfants en nue-propriété, et d'avoir dissimulé une partie de leurs revenus. Au total, les époux auraient pu dissimuler près de 13 millions d'euros.

Sollicité par l'AFP, l'avocat du couple Balkany, Grégoire Lafarge, a indiqué « ne pas encore avoir eu connaissance de ce nouveau réquisitoire. »